贵州钢绳股份有限公司

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、别的信息段落中包含别的信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　以2023年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.42元(含税)向全体股东分配红利，共分配10,293,780.00元，剩余的未分配利润319,232,408.91元，结转公司以后年度分配。

　　钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

　　但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要体现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产的基本工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。

　　就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提升；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求量开始上涨的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能会导致更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业未来的发展中一定要考虑的重要因素。

　　1.主要业务：本公司属金属制作的产品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务，高科技产品的研制、开发与技术服务，索具加工、销售及进出口。

　　设计：按照每个客户提出的产品使用特性和特别的条件进行个性化服务，公司技术人员首先懂产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产的基本工艺，专家评审确认，最后交付生产；

　　销售：公司以遍布全国19个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入 2,188,714,761.18 元，比去年同期减少8.30%，实现净利润 33,887,634.04元， 比去年同期增加 48.38%。2023年，原材料价格下降导致公司产品价格下降，使公司营业收入和经营成本同步下降；2023年度受托加工业务量上升，使公司 2023 年度营业收入下降。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

　　上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第十次会议和第八届监事会第九次会议、第十次会议审议通过，详见本公司于2024年2月29日和2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（）

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号一一贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限做投票。股东通过你自己的意愿做投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可根据任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可根据任意组合分散投给任意候选人。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年3月19日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度总经理工作报告。

　　3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年年度利润分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：）

　　4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年计提各项准备及损失核销的议案。

　　截止2023年12月31日，公司累计计提坏帐准备3,773.85万元，2023年度增加11.05万元，转回43.60万元，其他变动2.36万元。

　　2023年末，公司对存货逐项进行全方位检查，根据相关规定累计计提存货跌价准备1,491.24万元。其中：其中：2023年度计提405.68万元，转回542.47万元。

　　2023年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行全方位检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

　　5、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算,并提请股东大会审议。

　　6、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员都同意后，提交董事会审议。

　　7、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：）

　　8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：）

　　9、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：）

　　10、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员都同意后，提交董事会审议。

　　11、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：）

　　12、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易所网站：）

　　13、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员都同意后，提交董事会审议。

　　14、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：）

　　15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：）

　　16、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：）

　　17、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。（详见上海证券交易所网站：）

　　18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于经理层成员2023年度业绩考核及薪酬分配的议案。

　　该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会体成员都同意后，提交董事会审议。

　　19、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2023年度职工工资总额清算及2024年度职工工资总额预算的议案。

　　20、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2024年年度项目投资方案的议案。

　　21、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：）

　　22、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：）

　　23、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员都同意后，提交董事会审议。

　　24、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第八届董事会增补董事候选人的议案，提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候选人，并提请股东大会选举。（汪家强先生简历见附件）

　　该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员都同意后，提交董事会审议。

　　25、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：）

　　汪家强，男，汉族，出生于1970年1月，党员，在职研究生，历任贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　人员信息：截至2023年末，合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　业务信息：中审众环2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，审计收费共计24,541.58万元。主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、木、渔业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户101家。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿相应的责任，中审众环计提的职业风险基金、购买的职业保险符合有关规定。中审众环近三年在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任的情况。

　　中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到刑事处罚和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次，最近三年因执业行为受到监督管理措施13次；31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　方自维，注册会计师、资产评定估计师、正高级会计师，合伙人。2000年成为注册会计师，1996年起从事审计业务，2017年开始在中审众环执业，2023 年开始为本企业来提供审计服务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度报告审计、并购重组、绩效评价、多次参与监管部门的检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司2家。

　　陈庆，注册会计师、中级会计师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计等项目工作；熟悉企业政策、法律和法规、会计准则、审计准则，从事证券工作8年，现为中审众环会计师事务所审计经理，具备相应专业胜任能力。2020年成为注册会计师，2014年起从事审计业务，2018年开始在中审众环执业，2023 年开始为本企业来提供审计服务。 近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司1家。

　　武兆龙，注册会计师、资产评定估计师，有近16年证券服务业务从业经验,2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2023 年开始为本企业来提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司1家。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

　　2024 年度审计费用84.50万元，其中财务报表审计费用 54.50万元，与上一期审计费用相比无变化；内部控制审计 30 万元，与上一期审计费用相比无变化。

　　公司于 2024年3月27日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 84.50 万元，并提请董事会审议。

　　我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为中审众环在担任公司2023年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务情况和经营成果。 该事项不存在损害公司及股东的情况，因此向公司董事会提议继续聘请中审众环作为公司2024年度的财务报表审计机构。

　　公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年3月29日召开第八届监事会第十次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够为企业来提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　“贵绳股份”)第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，接着使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　（一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　　截至2023年12月31日，该项目建设已使用募集资金14,114.75万元，其余投资使用自有资金。

　　为提高募集资金使用效率，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，接着使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2.7亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司2023-008号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险可控。公司依照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全打理财产的产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

　　公司将按照相关规定严控风险，闲置募集资金拟用于购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　尽管保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，拟采取一定的措施如下：

　　1.严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

　　2.及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将依据市场情况及时跟踪投资产品投向，假如发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

　　3.加强资金内部审计和监管。企业内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况做日常监督和审计。

　　4.完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额打理财产的产品的情形，公司用暂时闲置募集资金购买打理财产的产品是为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益。

　　截至 2023年12 月31日，公司货币资金为 53,637 万元，不包含购买理财支付的金额，公司购买打理财产的产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。公司使用闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据《上市公司监督管理指引第 2 号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，未改变募集资金资本预算，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。

　　公司购买的打理财产的产品为安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引发的影响收益的情况。

　　1、2024年3月29日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了公司接着使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限为2024年3月29日至2025年3月29日。

　　公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，能大大的提升公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

　　同意公司使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　1、贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

　　2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　1、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，期限为2024年3月29日至2025年3月29日，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　　2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司广泛征集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　2023年10月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》（详见2023-034号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》）。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用1.5亿元阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12个月。

　　截至2023年12月31日，公司已用14885万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司募集资金专户余额为26,280.31万元（包含利息收入）。

　　截至2023年12月31日，该项目建设已使用募集资金14,114.75万元，其余投资使用自有资金。

　　公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。

　　公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，已取得新区搬迁所需土地 1266.3亩。

　　通过招投标，公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。2018年7月公司已完成场地平整工程施工。

　　2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。

　　2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目。（详见公司2018-030号公告）

　　截至目前，六分厂、四分厂部分新增设备安装完成并进行调试，三分厂新增设备（生产线）及老厂区技改搬迁已完成并进行调试；五分厂厂房主体、屋面、墙面建设完成、部分设备基础施工完成；二分厂、一分厂设备基础施工、部分新增设备安装基本完成；供水、供电、废水处理站、110KV总降变电站建设完成；公司生产指挥中心、检测大楼装饰装修工程完成约70%。

　　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

　　公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律和法规的监管要求。

　　公司于2024年 3月29日召开第八届监事会第十次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加募集资金临时补充流动资金的议案》，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　监事会认为：随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险， 在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　根据相关规定，海通证券对贵绳股份本次增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表如下意见：

　　1、贵绳股份增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的法律程序。

　　2、贵绳股份增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金资本预算的正常进行。

　　综上，保荐人对贵绳股份本次增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司需对原采用的相关会计政策进行一定调整。

　　公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，于2024年3月29日召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。

　　《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司依据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行一定变更，并于2023年1月1日起施行。

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。